建设银行潍坊分行：坊子支行成功堵截一起可疑开卡事件

发布时间：2024-01-26 15:46:53 推广来源：中国报道

近日，一名客户匆匆进入网点想要开立一类卡，大堂经理询问客户办卡用途，客户说要给人别人转钱用，并且眼神飘忽不定，一直在微信打字聊天。大堂经理看到客户微信钱包内有多张银行卡，客户表示这些银行卡都不能用了，已经全部销户了，现在想要办一张新的银行卡。大堂经理便警惕起来，随即让客户拨打对方微信电话核实，对方说自己是中介，认识银行某某主任，办卡是为了办理商户收款码。大堂经理电话联系进行询问核实，对方表示并不认识此人，并表示前几天有陌生人通过手机号搜索添加其微信。通过查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量陌生交易往来，一天之内三百多笔，集中转入分散转出，存在明显可疑交易，随后婉拒客户办卡申请。

目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贫图小利的人群，诱导其从事电信诈骗、洗钱逃税等行为。尤其是那种谎称认识领导，想要开立一类卡更应该引起高度的警惕，作为银行从业人员应该严格落实客户身份识别、开户意愿工作，强化各岗位协同配合，抓实抓细各项反诈工作，履行好工作职责和社会责任。