临商银行潍坊高密支行：多措并举提高反洗钱工作水平

中国报道讯（通讯员 张新军）临商银行潍坊高密支行认真贯彻监管部门和上级行关于反洗钱工作的监管要求，始终坚持“风险为本”和“勤勉尽责”的原则，采取多种措施不断完善反洗钱工作机制，提高反洗钱工作水平，做好支行反洗钱工作。

一、强化风险意识，加强尽职调查

支行多次组织全员召开反洗钱工作会议，及时传达监管部门、上级行的政策、制度及要求，协调安排反洗钱工作，并通过组织学习、制度约束、强化培训、与客户共促共建等方式，提高员工反洗钱工作意识，加强反洗钱尽职调查工作。

二、加强培训学习，规范尽职调查

支行定期召开反洗钱例会，组织开展反洗钱培训学习，交流工作经验，并对照制度规定，梳理日常工作中尽职调查存在的问题。支行主要负责人亲自授课，从尽职调查要求、职责分工、可疑交易分析、案例分享等多个维度对洗钱风险管理工作进行了详细讲解，指导全员进一步做好反洗钱工作。

三、狠抓工作细节，落实尽职调查

支行对全体员工就反洗钱工作提出明确要求，高度重视可疑交易报告工作，规定报告时限，规范报告内容，组织全员积极参加总、分行举办的各类培训，有效推动尽职调查深入开展。

责任编辑：柴晶晶