【冬季守护】山东：临沂公安打掉一洗钱5人犯罪团伙

近期，山东省临沂市郯城县公安局精准发力、循线追踪，成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪“洗白”资金的团伙，一举抓获犯罪嫌疑人5名。

9月10日，郯城县公安局新型犯罪侦查大队接到线索，郯城县泉源镇居民范某于9月6日在临沂市兰山区某商场，用涉诈资金购买两部手机，疑似参与涉诈资金转移，民警当即联合泉源派出所展开调查，于9月15日依法将范某传唤到案。

经讯问，范某供述其为赚“零花钱”，经李某介绍在明知所涉资金是违法所得的情况下，仍充当“跑腿”用涉诈资金购手机并协助转移，民警随即延伸侦查，将李某传唤到案。

经审讯，李某如实交代其上线包括王某某等3人，为避免打草惊蛇、实现全链条打击，民警制定周密方案，对王某某等人展开秘密侦查、全方位研判，成功锁定王某某等人身份及活动范围。

近日，随着最后一名嫌疑人落网，这个团伙被郯城警方成功打掉。

抓获嫌疑人（临沂市公安局 供图）

经查，王某某、王某、伊某为赚“快钱”，密谋利用涉诈资金购买手机后变现，从而将涉诈资金成功洗白赚取手续费，三人分工明确，伊某通过境外聊天软件与电诈份子勾结承接业务，王某某、王某发展下线具体实施犯罪活动。

9月6日，该团伙策划作案，先指使范某到临沂某商场，寻找可银行卡收款的手机店铺，确定好商品和价格后，王某某将店铺老板银行卡号，通过境外软件提供给上游电诈分子，用于接收涉诈资金，资金到账后，范某购买手机迅速离开，按指示将手机放在偏僻处，交由上游人员取走，完成“洗白”闭环，从中赚取高额手续费。

该团伙为躲避侦查，层层发展下线代为跑腿作案，自以为隐藏得天衣无缝，殊不知，法网早已悄然张开，在完成第一单“业务”后便被警方锁定，截至抓获累计转移涉诈资金20000元。

目前，犯罪嫌疑人范某、李某、王某某、王某、伊某五人，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

警方提醒：

涉诈资金转移是电信网络诈骗的重要帮凶，任何为涉诈资金“洗白”的行为都将受法律严惩。请广大市民引以为戒，切勿因贪图小利以身试法，发现相关违法犯罪线索，及时拨打110举报。（李建国 李洪滨 庄谦诚 曹坤）

责任编辑：蔡劲蓉