涉案资金400余万！ 黑龙江省嘉荫县公安干警成功打掉一大型“洗钱”团伙

近年来,网络贷款成为很多人贷款的首选,而骗子也盯上了这个渠道实施诈骗。近日，嘉荫县公安局从一起“小案”入手，经细致研判、顺线追踪，辗转福建、陕西、山东、河南、吉林等地，行程6000余公里，成功打掉一个以林某宝、蔡某葵为首的大型“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，涉案金额400余万元，扣押、冻结涉案资金27万余元及手机13部，POS机30台、银行卡32张，斩断了一条专门为电信诈骗团伙收取、转移赃款的“洗钱”通道。

接警研判 梳理线索

5月18日，嘉荫县乌云镇居民柳某报警称，其被人以网络刷单、网上贷款诈骗274928元。接到报案后，嘉荫县公安局刑侦大队迅速展开工作，经大量信息比对，发现该案系一个犯罪团伙所为，作案地点为吉林某地。经深入研判，循迹追踪，又发现一个专门为电信诈骗团伙收取、转移赃款的“洗钱”团伙。

多地追捕 抓获疑犯

5月31日，嘉荫县公安局成立专案组赶赴吉林、哈尔滨等地，将该“洗钱”团伙成员赵某、贾某东等7人抓获。经突审，7人对参与、帮助诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。6月3日晚，专案组根据掌握线索，组建5支抓捕小组，连夜奔袭福建、陕西、山东、河南等地统一收网，成功将犯罪嫌疑人林某宝、蔡某葵等8人抓获，当场查获作案用的手机13部、POS机30台、银行卡32张，赃款27万余元。

切断通道 斩断黑手

经查，自今年4月份以来，犯罪嫌疑人林某宝、蔡某葵与诈骗团伙联系、对接，在福建、陕西、山东、河南、吉林、黑龙江多地纠集犯罪嫌疑人赵某、贾某东等人为该诈骗团伙收取、转移赃款共计400余万元。

目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。(嘉荫县委宣传部 刘妍 王晓微)

责任编辑：陆松江