工商银行北京珠市口支行特邀市公安局经侦总队民警开展反洗钱知识专题讲座及反洗钱宣传

为有效遏制洗钱违法犯罪行为，切实维护经济金融安全和社会稳定，进一步提升支行员工反洗钱履职意识和工作能力，加强洗钱风险防控，推动反洗钱工作进一步深入开展，打造反洗钱专业人才队伍，5月15日打击和防范经济犯罪宣传日当天，珠市口支行特邀市公安局经侦总队民警来行内开展反洗钱知识专题讲座。支行各部门（包含团队）负责人、反洗钱岗位人员等参加了讲座培训。

会上，市公安局经侦总队民警从概念、实操、案例三个维度介绍了地下钱庄相关专项工作，在了解钱庄概念、特点、危害、分类、分布、资金流转方式、涉及的刑法罪名等信息的基础上，为便于理解还从客户视角对银行与钱庄进行了详细区分，并运用侦办经验，结合精品案例从账户角度进一步讲解了钱庄账户分析难点、分析逻辑、重点研判方向等内容。

此次培训内容重点突出、精品案例典型生动，让大家在拓宽视野的同时进一步加深了对地下钱庄以及对银行端加强账户开立尽调、客户身份识别、交易监测报告在预防和打击洗钱及其上游犯罪活动中的重要性的认识。

讲座结束后，支行以网点为阵地对到店客户开展了反洗钱宣传。银行员工为到店客户发放“反洗钱”、“防范非法集资”、“防范电信诈骗”宣传折页和宣传册，向客户普及电信诈骗手段和反洗钱知识，提醒客户谨慎接听陌生电话，保管好名下银行账户，切忌出租出售银行卡，针对保本高息、投资养老、电信网络诈骗、代理退保等内容要特别警惕。支行认真履行反洗钱法律义务和社会责任，引导社会公众增强洗钱风险防范意识，共同构筑洗钱风险坚固防线。

下一步，工商银行珠市口支行将以此次培训为契机，推进反洗钱专业队伍建设，提升员工反洗钱履职意识和能力，抓好洗钱风险管理，不断夯实反洗钱履职工作基础，进一步履行好金融机构反洗钱义务。（崔戈斐 赵阳 刘芬）

责任编辑：柴晶晶